: شبهات مالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي لامتناعه عن إبلاغ الوحدة المنفذة بشأن شبهات متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال فضلاً عن تزويره سجلات إلكترونية في نظام إلكتروني خاص بجهة حكومية وكذلك تزويره محررات خاصة واستعمالها، وذلك بأن قضت بإدانته...

قال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين" في ألمانيا أجرت تحقيقاً حول ما إذا كانت إتش.إن.ايه HNA الصينية والأسرة القطرية الحاكمة تعملان سوياً بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك. وأبلغ المصدر رويترز طالباً عدم الكشف عن هويته بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني "يعملان بشكل...

أثار صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل، على عدد من وزراء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، على أساس "شبهة فساد" متصلة بتنظيم حفل للمطربة الأميركية ماري كاري، سنة 2006، جدلا كبيرا في المشهد السياسي التونسي، وكأن البلاد قد عادت إلى المربع الأول، الذي خيم على الأوضاع، بعد خروج بن علي من تونس إثر ثورة 14 يناير2011. برغم حرص الجميع على...

يبدو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقبلا على متاعب مبكرة، فقد يكون مضطرا للتخلي عن اختياراته لمناصب حساسة تساعده على مهام رئاسة الولايات المتحدة.وذكرت تقارير صحفية أميركية أن المرشحين الأقربين لتولي وزارة الخارجية في إدارة ترامب المقبلة، ربما لن يتمكنا من الوصول إلى المنصب المنشود، الأول بسبب علاقات مالية "مشكوك بها"،...

دعا النائب محمد المعرفي، إلى سن تشريع يسمح للمجلس النيابي بإحالة المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للجهات القضائية، وقال «لن يمرر تقرير الرقابة إلى بحضور وزراء تحدث التقرير عن شبهات مالية بوزاراتهم إلى المجلس». وأكد المعرفي في تصريح له أمس، أن تقرير ديوان الرقابة المعروض على مجلس النواب لن يمرلا إلا...

دبي - (العربية نت): في تطور مفاجئ لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمس في مجلس الأمة الكويتي، قرر رئيس المجلس أحمد السعدون رفع جلسة الاستجواب «مؤقتاً»، بعد مشادات بين المستجوب النائب حسين القلاف ونواب يمثلون قبيلة العوازم، على هامش استجواب وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمدعبدالله المبارك الصباح. وكانت جلسة الأمس المقررة لاستجواب...